Er verweist auf zwei Adressen, an die der Zeuge, der als Fahrer von Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo angegeben wird, das Geld geliefert hat.
Er ist einer von 65 Zeugen, die von der Staatsanwaltschaft im Antrag auf Zwangsmaßnahmen genannt werden.
In dem Dokument, mit dem die Staatsanwaltschaft Zwangsmaßnahmen gegen die 20 im Rahmen der Operation Calamar verhafteten Personen beantragt hat, werden insgesamt 65 Personen als Zeugen in dem Fall aufgeführt.
Darunter befinden sich hohe und mittlere Beamte derselben staatlichen Einrichtungen, die angeblich von der mutmaßlichen Korruptionsstruktur betroffen waren, die den Staat um mehr als 19 Milliarden Pesos betrogen haben soll und an der drei ehemalige Minister der PLD-Regierung, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo und José Ramón Peralta, beteiligt gewesen sein sollen.
Auf der Liste stehen auch Geschäftsleute, die sehr aktiv an der genannten Struktur beteiligt gewesen sein sollen, Personen, die von den angeblich durchgeführten Betrugsmanövern betroffen waren, Anwälte und Angestellte sind einige von ihnen.
Einer dieser Zeugen ist Juan Alexander Tapia Holguín, der in dem Dokument als Fahrer von Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo genannt wird; ein Geschäftsmann, der nach Angaben der Sonderstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (Pepca) derjenige war, der als direkter Kontakt zwischen dem Angeklagten Donald Guerrero Ortiz und der nichtstaatlichen Struktur fungierte, die zur Veruntreuung des dominikanischen Staates inszeniert wurde. Er ist auch einer der Hauptbelastungszeugen in diesem Fall.
Mit der Aussage von Tapia Holguín will Pepca die Aktivitäten und Umstände der Mobilisierung und des Erhalts von Geldern für die Korruptionsstruktur, die vom Finanzminister geleitet wurde, sowie den Standort des Büros des Angeklagten Gonzalo Castillo beweisen.
Er gibt an, dass Mimilo in seiner Eigenschaft als Fahrer zu Fernando Crisóstomo Herrera ging, der ihm Blätter für die Abhebung von Geld in seinem Namen übergab, auf denen der abzuhebende Betrag angegeben war, und ihn anwies, zur Banco de Reservas zu gehen, in den Einzahlungsbereich der Filiale in der Avenida Jiménez Moya im Nationalen Bezirk, in der Nähe des Centro de los Héroes.
Tapia Holguín hob das Geld nachmittags zwischen 15.00 und 17.00 Uhr ab, manchmal allein, manchmal in Begleitung anderer Personen. Er sagt auch, dass ihm das Geld in Banreservas in Geldsäcken oder in Paketen geliefert wurde. Der Zeitraum, in dem er die Abhebungen vorgenommen hat, liegt zwischen 2019 und 2020.
In dem Dokument heißt es: „Nachdem sie das Geld bei der Banreservas-Bank abgehoben hatten, brachten sie es in das Büro von Ramón Emilio Jiménez Colli (a) Mimilo, um es „nachts“ in das GAMPSA-Gebäude zu bringen, das sich in der Calle José López in der Nähe des Modern Medical Centre und der Calle Charles Summer befindet; dass sie das Geld in großen Reisekoffern in den Fahrzeugen von Ramón Emilio Jiménez Colli (a) Mimilo, einem blauen Range Rover und einem blauen Ford F-150 Pick-up-Truck, transportierten“.
Er sagt weiter, dass sie nach ihrer Ankunft im GAMPSA-Gebäude in die Tiefgarage des Gebäudes fuhren, die abgebaut wurde, um beim Ausladen der Koffer mit dem Geld zu helfen, und dass bei anderen Gelegenheiten Personen, die dort arbeiteten, die Koffer ausluden; außerdem betrat Mimilo das Gebäude mit den Geldkoffern, um sie auszuliefern.
Die Lieferungen erfolgten an dem Tag, an dem das Geld von der Bank abgehoben wurde, und ihr Chef (Mimilo) war dafür zuständig, das Geld aus den Koffern zu nehmen und in die Koffer zu legen.
Pepca gibt an, dass der Fahrer etwa 15 Mal Geld in das Gebäude gebracht habe, in dem sich auch die Büros von Gonzalo Castillo befanden, und dass er jedes Mal drei bis fünf Koffer mitgenommen habe. Er sagt, er habe sogar bis zu 30 Koffer in bar gekauft, um das Geld zu transportieren.
Die gleiche Adresse wie das Büro von Joao Santana
Laut der von Pepca zitierten Aussage des Fahrers Tapia Holguín transportierte auch er zusammen mit Mimilo Geld zu einem Haus in der Straße La Ceiba 102, Ecke Helios, im Sektor Bella Vista im Nationalen Bezirk, wo sie zwischen 6 und 7 Uhr morgens ankamen. Diese Adresse entsprach dem Büro von Joao Santana (Polis Caribe) während der Jahre, in denen der Berater für die PLD arbeitete.
Der Transfer erfolgte in den oben beschriebenen Fahrzeugen, wobei sie manchmal beide gleichzeitig benutzten, da in einem Fahrzeug allein kein Platz war. Sie geben an, dass sie etwa 15 Mal Geld in Säcken zu dieser Adresse gebracht haben und dass sie bei jeder Lieferung mehr als 50 Millionen Pesos mitgenommen haben.
Er gibt auch an, dass „sie, als sie am Haus ankamen, hupten, das Tor öffneten, die Fahrzeuge rückwärts hineinfuhren und die Taschen mit dem Geld in Begleitung einiger Personen, die wie Militärs aussahen, abbauten. Dann ging Ramón Emilio Jiménez Collie mit ihnen in das Haus, um das Geld auszuhändigen“.
Er weist darauf hin, dass es einen Moment gab, in dem die Banreservas Bank das Geld in ihren gepanzerten Lastwagen zum Büro von Ramón Emilio Jiménez Colli (a) Mimilo, im Gebäude In Tempo, in der Straße Max Henríquez Ureña und Churchill, im Nationalen Bezirk, bringen ließ, weil es sich um sehr große Geldsummen handelte, und dass manchmal mehr als fünf Sicherheitsfahrzeuge der Banreservas Bank gleichzeitig ankamen, um Geld zu liefern, „wo sie mehr als eine Milliarde und einige Millionen dominikanische Pesos ablieferten“.
Pepca verfügt über die Zeugenaussage von Adolfo Vicente Encarnación, einem weiteren Fahrer von Ramón Emilio Jiménez, mit der sie beweisen will, dass er im Jahr 2020 bei vier Gelegenheiten mehrere große Koffer mit Geld transportiert hat, wie es in dem Dokument heißt, in dem die Zwangsmaßnahme beantragt wird.
Quelle: diario Libre
