SANTO DOMINGO – Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Operation Seagull (Gaviota) gestartet, um ein Netzwerk zu zerschlagen, das über die Firma Investor Winner mehr als 3 Milliarden Pesos erbeutet hat. Dabei handelte es sich um ein betrügerisches System von Börsengeschäften, das den Opfern eine monatliche Rendite zwischen 10% und 30% versprach. Der Betrug wurde im vergangenen Jahr von der Sendung El Informe mit Alicia Ortega aufgedeckt.

Die Razzien, an denen mehr als 100 Polizisten, Staatsanwälte und Spezialeinheiten beteiligt waren, wurden in La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón und im Nationalen Bezirk durchgeführt. Bei diesen Operationen wurden Personen verhaftet und Beweismittel im Zusammenhang mit den Ermittlungen beschlagnahmt.

Das Netzwerk bediente sich technologischer Mittel, um den Betrug zu begehen, indem es soziale Netzwerke nutzte, um Opfer anzulocken und zu täuschen, indem es ihnen ungewöhnlich hohe Renditen versprach und potenzielle Kunden mit Versprechungen von außergewöhnlichen Gewinnen lockte, die höher waren als die von legitimen Investitionen auf dem Markt.

Die Angeklagten rekrutierten Personen und überzeugten sie, dass sie eine legitime Investition tätigen. Sie gründeten Unternehmen, um Wertpapiere von der Öffentlichkeit einzusammeln, ohne über die entsprechenden Genehmigungen oder Registrierungen bei der Bankenaufsicht und der Aufsichtsbehörde für den Wertpapiermarkt zu verfügen.

Die Mittelbeschaffung erfolgte schichtweise über Dutzende von Sekundär- und Tertiärgesellschaften, die angeblich die Investitionen an die Hauptgesellschaft weiterleiteten. Es gibt jedoch keine Beweise für die Platzierung der Investitionen bei dem Makler, da die tatsächliche Platzierung weniger als 15 % der eingesammelten Gelder beträgt.

Die Angeklagten leisteten Zinszahlungen mit dem Kapital der neuen Anleger, anstatt das Geld für tatsächliche Investitionen zu verwenden.

Darüber hinaus verwendeten sie die eingeworbenen Gelder zur Bezahlung von Anlegern, die bereits früher eingestiegen waren, um durch falsche Kontoauszüge und manipulierte Finanzberichte den Anschein finanzieller Stärke zu erwecken und zu suggerieren, dass das Unternehmen rechtmäßige und solide Gewinne erwirtschaftete.

Um die Ermittlungen zu verunreinigen und Spuren zu verwischen, übertrugen die Angeklagten nach dem Zusammenbruch des Plans die Anteile der Unternehmen und verschwanden von ihren üblichen Adressen, zogen von Higüey nach Dajabón oder Azua; einige verließen sogar das Land.

Wie bei diesen betrügerischen Machenschaften üblich, haben diese kriminellen Handlungen ein großes menschliches Drama hinterlassen, mit Menschen, die ihre gesamten Ersparnisse verloren haben, einige haben sogar ihre Häuser und andere Immobilien mit Hypotheken belastet, um ihr gesamtes Vermögen bei Investor Winner anzulegen.

Der Staatsanwaltschaft liegen derzeit zahlreiche Beschwerden vor, aber es gibt immer noch Hunderte von Opfern, die absolut nicht wahrhaben wollen, dass ihr Geld bei einem internationalen Broker liegt.

Die Betroffenen weigern sich, die Tatsache zu akzeptieren, dass ihr Geld das Land nicht verlassen hat und dass der beim Broker deponierte Betrag nicht einmal 15 % der eingenommenen Beträge ausmacht, da der Staatsanwaltschaft Beweise dafür vorliegen, dass das Geld für Zinszahlungen verwendet wurde und ein erheblicher Teil von den Beschuldigten abgezweigt wurde, die damit Reisen unternahmen, sich kosmetischen Eingriffen unterzogen, Immobilien erwarben und Autos kauften, neben anderen Ausgaben und Investitionen, die mit dem Geld der Anleger unterstützt wurden.

Die Staatsanwaltschaft wird in den nächsten Stunden Zwangsmaßnahmen gegen acht (08) an der Operation beteiligte Personen beantragen.

Quelle: Noticias sin