SANTO DOMINGO (EFE) – Die Staatsanwaltschaft teilte am Mittwoch mit, dass sie in Zusammenarbeit mit einem Team der Nationalpolizei Emmanuel Rivera Ledesma und andere Mitglieder eines mutmaßlichen Netzwerks verhaftet hat, das Menschen durch mehrere betrügerische Manöver um Millionen von Pesos betrogen hat, als ihnen Wohnungen in angeblichen Immobilienprojekten angeboten wurden.
Emmanuel Rivera Ledesma
Im Rahmen der Operation Nest, die am frühen Mittwochmorgen begann und noch andauert, führten die Staatsanwaltschaft und die Nationalpolizei 25 Razzien in San Cristobal, Dajabon, Espaillat, Sanchez Ramirez und im Nationalen Bezirk durch, so eine Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft (PGR).
Die Behörde teilte mit, dass 170 Polizeibeamte und 28 Staatsanwälte Durchsuchungsbefehle und Verhaftungen gegen die Zielpersonen der Ermittlungen durchführten und dabei auch Beweismittel im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmten. Es wurde nicht mitgeteilt, wie viele weitere Personen verhaftet wurden.
Die Ermittlungen haben ergeben, dass mindestens 144 Opfer bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet haben.
„Bei den meisten Betroffenen handelt es sich um hart arbeitende Menschen, die große Geldsummen für den Kauf eines Hauses geopfert haben, das sie nie erhalten haben“, heißt es in der Erklärung weiter.
Einige der Opfer wurden von Rivera Ledesma bedroht und eingeschüchtert, als sie sich über ihre Nichtbefolgung beschwerten.
Rivera Ledesma forderte sie auf, vor Gericht zu gehen, wo die Opfer seiner Meinung nach ungeschoren davonkommen würden, so die Generalstaatsanwaltschaft.
Das mutmaßliche kriminelle Netzwerk nutzte Fahrzeuge der Firmen Indisarq, CRD Equipos Pesados, Grupo Wimar und Auto Xperts AFM SRL, mit denen sie ein betrügerisches Immobiliensystem zur Durchführung von Betrug, Fälschung, krimineller Vereinigung und Geldwäsche zum Nachteil der Opfer schufen, denen sie über sieben Immobilienprojekte Wohnraum anboten.
Bei den Ermittlungen wurden Beweise dafür gefunden, dass der Beschuldigte Emmanuel Rivera Ledesma die Namen bekannter Personen benutzte, um die Opfer glauben zu lassen, dass er von Persönlichkeiten geschützt wurde, die er gar nicht kannte. Es wurden auch Beweise für den protzigen Lebensstil mehrerer Mitglieder des Netzwerks mit dem von den Opfern erlangten Geld gesammelt.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte Rivera Ledesma eine Reihe von Maßnahmen ergriff, um die Opfer dazu zu bewegen, keine Anzeige gegen ihn zu erstatten oder die bereits eingereichten Anzeigen zurückzuziehen.
Er versuchte auch, die Opfer dazu zu bringen, neue Verträge zu unterzeichnen und andere Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, den Ermittlungsprozess zu behindern. Dies zeigt, dass der Beschuldigte und andere Mitglieder des Netzwerks eine Zwangsmaßnahme verbüßen müssen, die sie daran hindert, Beweise zu zerstören und eine klare Bedrohung für diejenigen darzustellen, die betrogen wurden, so die Staatsanwaltschaft.
In den kommenden Stunden wird die Staatsanwaltschaft Zwangsmaßnahmen gegen die festgenommenen Mitglieder des Netzwerks beantragen.
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