Dominikanische Republik: Wann kann eine Bank das Konto/die Konten eines Kunden schließen?
Das im Juni 2017 in Kraft getretene Gesetz 155-17 übernimmt internationale Standards im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und entspricht den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF). Eines der Themen, das sowohl in...
Weiterlesen ...