Santo Dom,ingo.- Das Ministerium für öffentliche Angelegenheiten und die Policía Nacional suchen aktiv nach Juan Luis Valdez Cascante, einem ehemaligen Angestellten, dem vorgeworfen wird, rund RD$ 60 Millionen von Kundenkonten einer Bank in der Dominikanischen Republik entwendet zu haben.
Ein Gericht des Distrito Nacional erließ bereits am 11. März 2025 einen Haftbefehl (Nr. 2025‑AJ0015030) gegen ihn.
🛑 Vorgehensweise
- Valdez Cascante soll mehrere Konten der Firma, bei der er beschäftigt war, manipuliert haben.
- Er überwies die Gelder zunächst auf eigene Konten und verteilte sie anschließend auf 113 Personen, die ihm das Geld gegen einen prozentualen Anteil zurückgaben.
- Die Methode wird als „pitufeo“ bezeichnet – viele kleine Transaktionen, um Bankkontrollen zu umgehen.
⚖️ Vorwürfe
- Diebstahl im Arbeitsverhältnis
- Bandenbildung
- Verstoß gegen das Gesetz 53‑07 über Hochtechnologie‑Delikte
📍 Aufenthaltsorte
Nach Angaben der Behörden hält sich der Beschuldigte vermutlich in Bávaro, Punta Cana oder Santiago de los Caballeros auf, wo er familiäre Verbindungen hat.
👉 Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Ermittlungen gegen Betrug und Identitätsdiebstahl im Bankensektor. Die Behörden betonen, dass weitere Beteiligte untersucht werden und ebenfalls von den illegalen Transaktionen profitiert haben sollen. (DomRepTotal)
