Santo Domingo, – Die Staatsanwaltschaft hat von einem Gericht die Genehmigung einer Vereinbarung erhalten, die sich auf das im Rechtsrahmen festgelegte Opportunitätskriterium stützt und durch die Maxy Gerardo Montilla Sierra und eine Gruppe seiner Unternehmen ihre strafrechtliche Verantwortung im Rahmen der Operation Antipulpo anerkennen und die Einziehung von 2 Milliarden Pesos zugunsten des dominikanischen Staates genehmigen.

Maxy Gerardo ist vor allem als Schwager des ehemaligen dominikanischen Präsidenten Danilo Medina (Bruder der ehemaligen First Lady Cándida Montilla de Medina) und für seine Beteiligung an Geschäften im Zusammenhang mit dem Elektrizitätssektor in der Dominikanischen Republik bekannt.

Die Vereinbarung wurde von Richter Raymundo Mejía vom Ersten Untersuchungsgericht des Nationaldistrikts nach einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft über die Sonderstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Verwaltungskorruption (Pepca) bestätigt.

ENTSCHEIDUNG WIRD BEGRÜSST

Wilson Camacho, Leiter der Generaldirektion für Strafverfolgung, und Mirna Ortiz von der Pepca begrüßten die Entscheidung des Gerichts und wiesen darauf hin, dass sie die Fortschritte der Staatsanwaltschaft im Kampf gegen Verwaltungskorruption und Straflosigkeit unter der Leitung von Generalstaatsanwältin Yeni Berenice Reynoso untermauert.

Die Entscheidung verpflichtet Montilla zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 600 Millionen RD$ an die Stromversorger Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) und Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) als Ausgleich für die durch seine Handlungen verursachten Schäden.

ER MUSS EIN DUTZEND UNTERNEHMEN AUFLÖSEN

Außerdem muss er die Unternehmen Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL und MG Solomon Corporation innerhalb von zwei Jahren aufzulösen.

Außerdem muss das Unternehmen an die Generaldirektion für interne Steuern (DGII) einen Betrag in Höhe von 431.816.307,90 Pesos zahlen.

Darüber hinaus genehmigt es die Beschlagnahmung eines Grundstücks mit einer Fläche von 200,18 Quadratmetern innerhalb der Parzelle Nr. 5-C-Prov. – 85, Katasterbezirk Nr. 3, Nationaldistrikt, gelegen an der Avenida Roberto Pastoriza Nr. 2, nahe der Ecke Avenida Ortega y Gasset, Ensanche Naco, im Wert von 50.901.692,13 Pesos.

In der Vereinbarung, die von Richter Raymundo Mejía vom Ersten Untersuchungsgericht des Nationaldistrikts bestätigt wurde, wurden die Vertriebsunternehmen durch Celso Marranzini, Präsident des Vereinigten Rates der Vertriebsunternehmen (CUE), vertreten.

Montilla Sierra und seine Unternehmen werden rechtlich von Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez und José Figueroa Güílamo vertreten.

BETEILIGUNG AN BETRÜGERISCHEN ÖFFENTLICHEN AUFTRAGSVERGABEN

Die Staatsanwaltschaft stellt in dem Dokument fest, dass Montilla Sierra, gegen den im Verfahren gegen Juan Alexis Medina Sánchez und Mitangeklagte ermittelt wird, die Unternehmen als Vehikel nutzte, um sich in betrügerischer Weise und unter Verstoß gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge durch den dominikanischen Staat an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen, „wodurch er auf unrechtmäßige Weise Aufträge zum Nachteil des öffentlichen Vermögens erhielt”.

Es wird darauf hingewiesen, dass er während dieser Zeit Privilegien genoss und Zugang zu Insiderinformationen hatte. Darüber hinaus hätten die Korruptionshandlungen Unternehmen beeinträchtigt, die mit funktionalen und operativen Mängeln bei der Erbringung der grundlegenden Dienstleistungen für das Land zu kämpfen hätten.

Diese Situation sei weitgehend auf Verluste zurückzuführen, die durch Wettbewerbspraktiken und betrügerisches Verhalten von Beamten und Auftragnehmern entstanden seien, heißt es in dem Dokument.

„Seitdem haben mehrere Mitglieder seines familiären und vertrauten Umfelds sowohl direkt als auch indirekt ihre Präsenz und ihren Einfluss auf die Beschaffungs- und Vergabeverfahren des Staates, insbesondere in strategischen Bereichen wie dem Energiesektor, erheblich ausgebaut und dabei ihre Nähe zur politischen Macht als Plattform genutzt“, fügte die Staatsanwaltschaft hinzu.

MONOPOL IM STROMSEKTOR UND BESTECHUNG VON BEAMTEN

Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen durch die Belieferung des Staates ein Lieferantenmonopol im Stromsektor erlangte, das zudem mit Insiderinformationen operierte.

Außerdem manipulierte er die Lieferfristen und betrog den Staat.

„Um sich Vorteile in den Verfahren zu verschaffen, wurden Bestechungsgelder an Beamte gezahlt, die für Einkäufe und Auftragsvergaben im Elektrizitätssektor zuständig waren. Diese Zahlungen sollten administrative Entscheidungen beeinflussen, unrechtmäßige Vertragsänderungen erleichtern und Auszahlungen beschleunigen“, heißt es in der genehmigten Vereinbarung.

Die Staatsanwaltschaft stützte sich bei der Vereinbarung auf Artikel 370 Absatz 6 der Strafprozessordnung, der die Anwendbarkeit des Opportunitätskriteriums vorsieht, wenn der Fall die Voraussetzungen für eine Einstufung als komplex erfüllt, wie dies bei den Ermittlungen im Rahmen der Operation Antipulpo der Fall war.

AUCH DER BRUDER VON DANILO WURDE VERURTEILT

Vor 15 Tagen verurteilten die drei Richterinnen des Zweiten Kollegialgerichts des Nationaldistrikts Alexis Medina Sánchez, den Bruder des ehemaligen Präsidenten Medina, einstimmig zu sieben Jahren Haft, nachdem sie ihn der Straftaten Bestechung, Geldwäsche und krimineller Vereinigung für schuldig befunden hatten. Seine Schwester Magalys Medina wurde hingegen freigesprochen.

Alexis verbüßt seine Strafe im Gefängnis Najayo Hombres. Das Urteil gegen ihn verpflichtet ihn außerdem, zusammen mit seinen Unternehmen und sieben weiteren Verurteilten 500 Millionen Pesos an den Staat für Schäden als Opfer und Zivilkläger sowie eine Geldstrafe in Höhe von 150 Mindestlöhnen zu zahlen.

Im Fall von Alexis ereigneten sich die Straftaten zwischen 2012 und 2020, als sein Bruder Danilo Medina Präsident der Republik war.

SIEBEN WEITERE VERURTEILTE

Von den 21 beteiligten Personen wurden neben Alexis Medina auch sieben weitere Angeklagte für schuldig befunden. Dabei handelt es sich um das Ehepaar Paola Molina Suazo und Carlos Martín Monte de Oca, die jeweils zu fünf Jahren Haft verurteilt wurden, José Dolores Santana Carmona, der zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, sowie Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel und Rigoberto Alcántara Batista, die ebenfalls zu fünf Jahren Haft verurteilt wurden.

Die Richterinnen bestätigten die Vereinbarung zwischen der Staatsanwaltschaft und Víctor Matías Encarnación, sodass dieser zu fünf Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 500 Mindestlöhnen verurteilt wurde. (AM)